LAW Academy by Imelitalia
Master in Antiriciclaggio e Compliance
Percorso di alta formazione dedicato alla prevenzione del riciclaggio, alla gestione del rischio e ai sistemi di compliance nelle organizzazioni pubbliche e private.
DURATA
12 MESI
DIDATTICA
Moduli teorici + casi pratici
DOCENTI
Accademici e professionisti
ATTESTATO
Diploma Law Academy
Un percorso di alta formazione sulla normativa antiriciclaggio
Il Master in Antiriciclaggio e Compliance di Law Academy nasce con l’obiettivo di formare professionisti in grado di comprendere e applicare la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il programma integra un approccio teorico e pratico, combinando lo studio della normativa con l’analisi di casi concreti e delle principali problematiche operative che emergono nella gestione dei sistemi di compliance.
Attraverso lezioni, esercitazioni e approfondimenti normativi, i partecipanti acquisiscono strumenti concreti per operare in studi professionali, istituzioni finanziarie, imprese e pubbliche amministrazioni.
Cosa imparerai
- Normativa antiriciclaggio nazionale ed europea
- Adeguata verifica della clientela
- Segnalazione operazioni sospette
- Prevenzione dei reati finanziari
- Compliance aziendale
- Procedure di controllo
- Prevenzione dei reati finanziari
- Compliance aziendale
- Procedure di controllo
Programma didattico
Modulo 1
Normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale
Modulo 2
Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio
Modulo 3
Segnalazione delle operazioni sospette
Modulo 4
Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)
Modulo 5
Reati societari, tributari e finanziari
Modulo 6
Criminalità informatica e tutela dei dati
A chi è rivolto
Il Master è rivolto a professionisti e operatori che desiderano acquisire competenze avanzate nella gestione della normativa antiriciclaggio.
In particolare:
avvocati
commercialisti
consulenti legali
professionisti della compliance
operatori del settore finanziario
funzionari della pubblica amministrazione
laureati in giurisprudenza o economia
I nostri docenti
I programmi formativi dellaLaw Academy IMEL Italiasono realizzati con il contributo di docenti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e professionale.
Il corpo docente è composto da magistrati, professori universitari ed esperti che operano quotidianamente nei sistemi di prevenzione del riciclaggio e nella gestione della compliance.
Prof. Ugo Patroni Griffi
Professore ordinario di Diritto Commerciale
Università degli Studi di Bari
Dott. Fabrizio Vedana
Avvocato
Esperto in normativa antiriciclaggio e compliance
Dott. Italo Borrello
Magistrato
Procura della Repubblica
Prof. Vincenzo Ricciuto
Professore ordinario di Diritto Privato Università di Roma Tor Vergata
Dott. Giuliano Foglia
Esperto in normativa antiriciclaggio e compliance
Dott. Emanuele Fisicaro
Presidente – Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance
Come partecipare
Il Master prevede un numero limitato di partecipanti per garantire un elevato livello di interazione tra docenti e studenti.
L’accesso avviene tramite selezione basata sul curriculum vitae e sulle competenze professionali dei candidati.
Struttura del corso
Durata complessiva: circa 1500 ore tra formazione, studio individuale e attività pratiche.
Il programma è progettato per consentire la partecipazione anche a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro.
Attestato finale
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione al Master Law Academy, previa frequenza delle attività didattiche e superamento delle verifiche previste.
Richiedi informazioni sul Master
Per ricevere il programma completo e conoscere le prossime date di avvio del Master.