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News
La piattaforma di formazione specializzata nella compliance e nella normativa antiriciclaggio.
Trust autodichiarato e obbligo di segnalazione: i limiti della SOS secondo la Corte d’Appello di Roma
Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma affronta un tema centrale nella disciplina antiriciclaggio: il perimetro dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e, soprattutto, i limiti entro cui tale obbligo può dirsi effettivamente sussistente. La…
AMLA e Regolamento UE 2024/1624: la nuova governance europea dell’antiriciclaggio
L’Unione europea sta costruendo una nuova architettura normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Al centro di questa trasformazione si colloca l’AMLA – la nuova Autorità europea antiriciclaggio – insieme al Regolamento (UE)…
Registro dei titolari effettivi: cosa cambia con il nuovo intervento del Governo in materia antiriciclaggio
La trasparenza sugli assetti proprietari rappresenta uno dei pilastri della disciplina antiriciclaggio. Sapere chi controlla realmente una società, un ente o una struttura giuridica non è un elemento meramente formale, ma una condizione essenziale per prevenire…
Corruzione, democrazia e reputazione: i costi invisibili di un fenomeno che indebolisce il sistema
La corruzione non si esaurisce nella violazione di una norma penale. È un fenomeno che produce effetti molto più ampi, perché altera i meccanismi di funzionamento delle istituzioni, compromette la fiducia dei cittadini e sottrae risorse allo sviluppo economico. Quando…