Corsi di formazione
Corsi antiriciclaggio per ogni livello e ruolo
Dalla base normativa alla governance della Funzione AML: percorsi per professionisti, intermediari finanziari e Pubblica Amministrazione.
Percorso AML
Tre livelli, dalla norma alla Funzione AML
Ogni livello parte dalle competenze del precedente: si può iniziare dalla base o entrare direttamente al livello più vicino al proprio ruolo.
Livello 1 · Base
AML Base
Il punto di partenza sulla normativa antiriciclaggio: adeguata verifica, ruolo dei soggetti obbligati e segnalazione delle operazioni sospette, con un approccio pratico e casistico.
- Per chi inizia
- Casi pratici
Livello 2 · Specialist
AML Specialist
Strumenti avanzati per chi già opera nel settore: rischio nelle cripto-attività, blockchain, registro dei titolari effettivi e nuove direttive dell'AMLA.
- Per chi opera nel settore
- Responsabili SOS
Livello 3 · Professional
AML Professional
Per IMEL, SGR, istituti di pagamento e fiduciarie: gestione della Funzione Compliance e AML con approccio risk-based e standard internazionali.
- Intermediari finanziari
- Funzione AML
Corsi verticali
Corsi per ambito professionale
Programmi costruiti sugli obblighi specifici di chi lavora in uno studio professionale o in un ente pubblico.
Area professionale
Antiriciclaggio per professionisti
Per avvocati, commercialisti, consulenti e revisori: identificazione della clientela, conservazione dei documenti e gestione delle segnalazioni dentro lo studio.
- Avvocati
- Commercialisti
- Consulenti e revisori
Enti pubblici
Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
Per dirigenti e funzionari: presidi antiriciclaggio nei procedimenti amministrativi e nella gestione delle risorse pubbliche, dai fondi PNRR ai bandi.
- Dirigenti e funzionari
- Fondi PNRR e bandi
Orientamento
Quale percorso fa per te
Se inizi ora
Parti da AML Base
Ti serve un quadro chiaro di obblighi, adeguata verifica e segnalazioni prima di occuparti di casi complessi.
Se gestisci già pratiche AML
Passa ad AML Specialist
Lavori già sugli adempimenti e devi gestire rischi nuovi: cripto-attività, titolari effettivi, direttive AMLA.
Se guidi la Funzione
Scegli AML Professional
Hai la responsabilità dei presidi in un intermediario e devi impostare un approccio risk-based documentabile.
Se lavori in uno studio o in un ente
Scegli il corso verticale
Professionisti e Pubblica Amministrazione hanno obblighi propri: il corso dedicato parte da quelli.
Alta formazione
Cerchi un percorso universitario?
Il Master in Antiriciclaggio e Compliance offre tre indirizzi, con docenti dal mondo accademico, istituzionale e professionale.
Master
Indirizzo AML & Privacy
Compliance antiriciclaggio e protezione dei dati: master di I o II livello (60 CFU) con Università LUM e ItaliaOggi.
Master
Indirizzo Legislazione tributaria
Il legame tra illeciti fiscali e riciclaggio, diritto penale dell'impresa e analisi delle operazioni sospette di natura fiscale.
Master
Diritto penale d'impresa e Modelli 231
Responsabilità degli enti, Modelli di Organizzazione e Gestione, whistleblowing e risk assessment. Formula weekend e stage.
Community Law Academy
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