Il punto di partenza ideale per chi desidera acquisire una solida preparazione sulla normativa antiriciclaggio. Il corso introduce i principi fondamentali della disciplina e fornisce una visione operativa chiara degli obblighi di adeguata verifica, del ruolo dei soggetti obbligati e delle modalità di segnalazione delle operazioni sospette. Attraverso un approccio pratico e casistico, i partecipanti acquisiranno le basi necessarie per operare con consapevolezza e responsabilità negli adempimenti AML quotidiani.
DIRITTO PENALE D’IMPRESA E MODELLI 231
Un percorso di alta formazione accademica focalizzato sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). Il Master prepara professionisti in grado di progettare, aggiornare e vigilare sui Modelli di Organizzazione e Gestione, integrando i sistemi di...
