Questo indirizzo del Master Universitario in Antiriciclaggio e Compliance si focalizza sulla stretta connessione tra illeciti fiscali e riciclaggio di proventi. Il programma approfondisce il diritto penale dell'impresa e la normativa tributaria nazionale ed europea, fornendo le competenze necessarie per analizzare le operazioni sospette di natura fiscale. Un percorso d'eccellenza per laureati e professionisti che desiderano specializzarsi nella prevenzione dei reati economici e finanziari.
Corsi professionali
AML Base
Il punto di partenza sulla normativa antiriciclaggio: adeguata verifica, soggetti obbligati e segnalazione delle operazioni sospette, con casi pratici.
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