Percorso intensivo dedicato ai professionisti degli istituti finanziari (IMEL, SGR, IP e fiduciarie) che operano in settori ad alto rischio di riciclaggio. Il corso punta a trasferire competenze di alto livello per la gestione della Funzione Compliance e AML, adottando un approccio risk-based. I docenti illustreranno le criticità operative e i presidi diretti necessari per evitare sanzioni amministrative e prevenire danni reputazionali all'ente, con un focus specifico sugli standard internazionali 2024.
DIRITTO PENALE D’IMPRESA E MODELLI 231
Un percorso di alta formazione accademica focalizzato sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001). Il Master prepara professionisti in grado di progettare, aggiornare e vigilare sui Modelli di Organizzazione e Gestione, integrando i sistemi di...
