Percorso intensivo dedicato ai professionisti degli istituti finanziari (IMEL, SGR, IP e fiduciarie) che operano in settori ad alto rischio di riciclaggio. Il corso punta a trasferire competenze di alto livello per la gestione della Funzione Compliance e AML, adottando un approccio risk-based. I docenti illustreranno le criticità operative e i presidi diretti necessari per evitare sanzioni amministrative e prevenire danni reputazionali all'ente, con un focus specifico sugli standard internazionali 2024.
Corsi professionali
AML Base
Il punto di partenza sulla normativa antiriciclaggio: adeguata verifica, soggetti obbligati e segnalazione delle operazioni sospette, con casi pratici.
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