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Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma affronta un tema centrale nella disciplina antiriciclaggio: il perimetro dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e, soprattutto, i limiti entro cui tale obbligo può dirsi effettivamente sussistente. La...

L’Unione europea sta costruendo una nuova architettura normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Al centro di questa trasformazione si colloca l’AMLA – la nuova Autorità europea antiriciclaggio – insieme al Regolamento (UE)...