15 marzo 2026

AMLA e Regolamento UE 2024/1624: la nuova governance europea dell’antiriciclaggio

L’Unione europea sta costruendo una nuova architettura normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Al centro di questa trasformazione si colloca l’AMLA – la nuova Autorità europea antiriciclaggio – insieme al Regolamento (UE) 2024/1624, destinato a rafforzare uniformità applicativa, coordinamento tra Stati membri e qualità complessiva della vigilanza. Non si tratta…

Registrati ora

Per leggere l’articolo completo crea il tuo account gratuito nella Community Law Academy.

Registrati gratuitamenteHai già un account? Accedi

Osservatorio AML

Altri approfondimenti

Normativa AML · 23 ottobre 2026

Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi degli intermediari: la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 tra disciplina sanzionatoria, profili antiriciclaggio e nuova frontiera penale

La Comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 richiama gli intermediari sui presidi di screening per le misure restrittive UE: nessuna so…

Leggi l'analisi: Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi degli intermediari: la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 tra disciplina sanzionatoria, profili antiriciclaggio e nuova frontiera penale→

Normativa AML · 21 ottobre 2026

Il profitto dell’autoriciclaggio deve essere individuato nel guadagno concretamente derivante dall’impiego, dalla sostituzione o dal trasferimento dei proventi illeciti

Per la Cassazione (sent. n. 27671/2026) il profitto confiscabile dell’autoriciclaggio non coincide con l’intera provvista: va individuato nel guadagno…

Leggi l'analisi: Il profitto dell’autoriciclaggio deve essere individuato nel guadagno concretamente derivante dall’impiego, dalla sostituzione o dal trasferimento dei proventi illeciti→
Vai a tutte le news

Community Law Academy

Approfondisci. Confrontati. Resta aggiornato.

La registrazione è gratuita e consente di leggere gli articoli completi, ricevere gli aggiornamenti e partecipare alla community professionale dedicata all'antiriciclaggio.

Registrati gratuitamente
Accedi