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Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Roma affronta un tema centrale nella disciplina antiriciclaggio: il perimetro dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e, soprattutto, i limiti entro cui tale obbligo può dirsi effettivamente sussistente. La...
L’Unione europea sta costruendo una nuova architettura normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Al centro di questa trasformazione si colloca l’AMLA – la nuova Autorità europea antiriciclaggio – insieme al Regolamento (UE)...
La trasparenza sugli assetti proprietari rappresenta uno dei pilastri della disciplina antiriciclaggio. Sapere chi controlla realmente una società, un ente o una struttura giuridica non è un elemento meramente formale, ma una condizione essenziale per prevenire...
La corruzione non si esaurisce nella violazione di una norma penale. È un fenomeno che produce effetti molto più ampi, perché altera i meccanismi di funzionamento delle istituzioni, compromette la fiducia dei cittadini e sottrae risorse allo sviluppo economico. Quando...