La trasparenza sugli assetti proprietari rappresenta uno dei pilastri della disciplina antiriciclaggio. Sapere chi controlla realmente una società, un ente o una struttura giuridica non è un elemento meramente formale, ma una condizione essenziale per prevenire riciclaggio, evasione fiscale, frodi e utilizzo distorto di veicoli societari opachi. In questo contesto si inserisce il nuovo intervento…
Confisca, la nuova frontiera del rischio patrimoniale per le imprese
Il decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1260 amplia la confisca allargata, introduce la correlazione temporale, la confisca per equivalente dei…
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