Master universitariCon Università LUM e ItaliaOggi, in formula weekendScopri i master
Community gratuitaSentenze e novità antiriciclaggio commentate dai docentiRegistrati
Corsi AMLPer professionisti, intermediari e Pubblica AmministrazioneTrova il tuo corso
Osservatorio AML e compliance
Analisi, sentenze e novità normative su antiriciclaggio e compliance.
Il decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1260 amplia la confisca allargata, introduce la correlazione temporale, la confisca per equivalente dei beni strumentali e quella verso i terzi. Per le imprese la tracciabilità storica della ri…
Leggi l'analisi: Confisca, la nuova frontiera del rischio patrimoniale per le imprese→La Comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 richiama gli intermediari sui presidi di screening per le misure restrittive UE: nessuna so…
Leggi l'analisi: Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi degli intermediari: la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 tra disciplina sanzionatoria, profili antiriciclaggio e nuova frontiera penale→Per la Cassazione (sent. n. 27671/2026) il profitto confiscabile dell’autoriciclaggio non coincide con l’intera provvista: va individuato nel guadagno…
Leggi l'analisi: Il profitto dell’autoriciclaggio deve essere individuato nel guadagno concretamente derivante dall’impiego, dalla sostituzione o dal trasferimento dei proventi illeciti→Per la Cassazione il deposito bancario di assegni di provenienza delittuosa integra il riciclaggio anche quando l’operazione è tracciabile. Il comment…
Leggi l'analisi: Proventi usurari sul conto: i criteri per distinguere riciclaggio e ricettazione→La trasparenza sugli assetti proprietari rappresenta uno dei pilastri della disciplina antiriciclaggio. Sapere chi controlla realmente una società, un…
Leggi l'analisi: Registro dei titolari effettivi: cosa cambia con il nuovo intervento del Governo in materia antiriciclaggio→Community Law Academy
La registrazione è gratuita e consente di leggere gli articoli completi, ricevere gli aggiornamenti e partecipare alla community professionale dedicata all'antiriciclaggio.
