Corso verticale progettato specificamente per le esigenze di Avvocati, Commercialisti, Consulenti e Revisori. Il programma fornisce soluzioni pratiche per integrare correttamente gli adempimenti AML all'interno dello studio professionale, focalizzandosi sulla conservazione della documentazione, sulla corretta identificazione della clientela e sulla gestione delle segnalazioni. Un supporto concreto per trasformare un obbligo normativo in una competenza distintiva per la tutela della propria attività.
Corsi professionali
AML Base
Il punto di partenza sulla normativa antiriciclaggio: adeguata verifica, soggetti obbligati e segnalazione delle operazioni sospette, con casi pratici.
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