Un programma formativo esclusivo dedicato ai dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione. Il corso analizza il ruolo degli enti pubblici nella prevenzione del riciclaggio e nella gestione dei rischi connessi all'utilizzo di risorse pubbliche (fondi PNRR e bandi). Attraverso l'analisi del quadro normativo e dei sistemi di controllo interno, i partecipanti impareranno a implementare presidi efficaci nei procedimenti amministrativi per garantire la massima trasparenza e legalità.
Corsi professionali
AML Base
Il punto di partenza sulla normativa antiriciclaggio: adeguata verifica, soggetti obbligati e segnalazione delle operazioni sospette, con casi pratici.
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