Il punto di partenza ideale per chi desidera acquisire una solida preparazione sulla normativa antiriciclaggio. Il corso introduce i principi fondamentali della disciplina e fornisce una visione operativa chiara degli obblighi di adeguata verifica, del ruolo dei soggetti obbligati e delle modalità di segnalazione delle operazioni sospette. Attraverso un approccio pratico e casistico, i partecipanti acquisiranno le basi necessarie per operare con consapevolezza e responsabilità negli adempimenti AML quotidiani.
Corsi professionali
AML Professional
Per IMEL, SGR, istituti di pagamento e fiduciarie: gestione della Funzione Compliance e AML con approccio risk-based e standard internazionali.
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