Un programma di alta formazione specialistica progettato per chi già opera nel settore e necessita di strumenti avanzati di gestione. Il corso approfondisce le tematiche più attuali, come l'analisi del rischio nelle cripto-attività, l'uso della tecnologia blockchain, il registro dei titolari effettivi e le nuove direttive dell'Agenzia Europea Antiriciclaggio (AMLA). È il percorso perfetto per chi mira a ricoprire ruoli di Responsabile SOS o Specialist in sistemi di controllo complessi.
Corsi professionali
AML Base
Il punto di partenza sulla normativa antiriciclaggio: adeguata verifica, soggetti obbligati e segnalazione delle operazioni sospette, con casi pratici.
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