Master universitario
Master in Antiriciclaggio e Compliance
Percorso di alta formazione dedicato alla prevenzione del riciclaggio, alla gestione del rischio e ai sistemi di compliance nelle organizzazioni pubbliche e private.
Durata
12 mesi
Impegno
Circa 1.500 ore
Didattica
Moduli teorici e casi pratici
Docenti
Accademici e professionisti
Tre indirizzi
Scegli la specializzazione
Un percorso comune sulla normativa antiriciclaggio e tre indirizzi per approfondire l'ambito in cui lavori.
Indirizzo 1
Indirizzo AML & Privacy
Compliance antiriciclaggio e protezione dei dati: master di I o II livello (60 CFU) con Università LUM e ItaliaOggi.
Indirizzo 2
Indirizzo Legislazione tributaria
Il legame tra illeciti fiscali e riciclaggio, diritto penale dell'impresa e analisi delle operazioni sospette di natura fiscale.
Indirizzo 3
Diritto penale d'impresa e Modelli 231
Responsabilità degli enti, Modelli di Organizzazione e Gestione, whistleblowing e risk assessment. Formula weekend e stage.
Il percorso
Un percorso di alta formazione sulla normativa antiriciclaggio
Il Master in Antiriciclaggio e Compliance di Law Academy nasce con l'obiettivo di formare professionisti in grado di comprendere e applicare la normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Il programma integra un approccio teorico e pratico, combinando lo studio della normativa con l'analisi di casi concreti e delle principali problematiche operative che emergono nella gestione dei sistemi di compliance.
Attraverso lezioni, esercitazioni e approfondimenti normativi, i partecipanti acquisiscono strumenti concreti per operare in studi professionali, istituzioni finanziarie, imprese e pubbliche amministrazioni.
Cosa imparerai
Competenze che porti nel lavoro
- Normativa antiriciclaggio nazionale ed europea
- Adeguata verifica della clientela
- Segnalazione delle operazioni sospette
- Prevenzione dei reati finanziari
- Compliance aziendale
- Procedure di controllo
Programma didattico
Sei moduli, dalla norma ai casi
Il programma completo, con calendario e docenti per modulo, è disponibile su richiesta alla segreteria.
Modulo 01
Normativa antiriciclaggio
Quadro nazionale e internazionale, soggetti obbligati e autorità di controllo.
Modulo 02
Adeguata verifica e rischio
Adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio.
Modulo 03
Operazioni sospette
Individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette.
Modulo 04
Responsabilità degli enti
D.Lgs. 231/2001 e modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Modulo 05
Reati economici
Reati societari, tributari e finanziari collegati al riciclaggio.
Modulo 06
Cybercrime e dati
Criminalità informatica e tutela dei dati personali.
A chi è rivolto
Per chi gestisce o vuole gestire la compliance AML
Il Master è rivolto a professionisti e operatori che desiderano acquisire competenze avanzate nella gestione della normativa antiriciclaggio.
- Avvocati
- Commercialisti
- Consulenti legali
- Professionisti della compliance
- Operatori del settore finanziario
- Funzionari della Pubblica Amministrazione
- Laureati in giurisprudenza o economia
Iscrizione
Come partecipare
Modalità di ammissione
Il Master prevede un numero limitato di partecipanti per garantire un elevato livello di interazione tra docenti e studenti.
L'accesso avviene tramite selezione basata sul curriculum vitae e sulle competenze professionali dei candidati.
Struttura del corso
Durata complessiva: circa 1.500 ore tra formazione, studio individuale e attività pratiche.
Il programma è progettato per consentire la partecipazione anche a professionisti già inseriti nel mondo del lavoro.
Attestato finale
Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione al Master Law Academy, previa frequenza delle attività didattiche e superamento delle verifiche previste.
Faculty
Docenti dal mondo accademico, istituzionale e professionale
Magistrati, professori universitari ed esperti che operano ogni giorno nei sistemi di prevenzione del riciclaggio.
Comitato scientifico
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi
Professore ordinario di Diritto Commerciale.
Comitato scientifico
Prof. Avv. Vincenzo Ricciuto
Professore ordinario di Diritto Civile.
Comitato scientifico
Prof. Avv. Emanuele Fisicaro
Presidente del Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Compliance.
Istituzioni e vigilanza
Dott. Italo Borrello
Dirigente dell'Unità di Informazione Finanziaria.
Magistratura
Dott. Cons. Luigi Ciampoli
Già Procuratore Generale, Corte di Cassazione.
Professionisti
Avv. Fabrizio Vedana
Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio e compliance.
Iscrizioni e date
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Per ricevere il programma completo e conoscere le prossime date di avvio.