Il decreto attuativo della direttiva (UE) 2024/1260 amplia la confisca allargata, introduce la correlazione temporale, la confisca per equivalente dei beni strumentali e quella verso i terzi. Per le imprese la tracciabilità storica della ricchezza diventa parte del rischio d’impresa.
Misure restrittive dell’Unione europea e obblighi degli intermediari: la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 tra disciplina sanzionatoria, profili antiriciclaggio e nuova frontiera penale
La Comunicazione della Banca d’Italia del 7 settembre 2026 richiama gli intermediari sui presidi di screening per le misure restrittive UE: nessuna so…
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